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Por Afonso Ferreira, Walder Galvão, TV Globo e ojogos mario DF

26/12/2023 11h16 Atualizado 26/12/2023

Operação foi deflagrada no?? dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em ojogos mario Brazlândia.

Polícia?? pede que, quem tiver informações sobre analista, denuncia pelo telefone 197.

Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de participar do?? esquema.

Analista do MPDFT Suedney dos Santos —

: Reprodução

A Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia decretou, neste domingo?? (25), a prisão preventiva de Suedney dos Santos. O homem é analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios?? (MPDFT) e é investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema?? de bilhetagem DFTrans.

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No dia 20 de dezembro, a?? Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em ojogos mario?? Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investigação, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos?? para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

De acordo com a Polícia Civil, Suedney está foragido. O ojogos mario?? tenta contato com a defesa dele. Quem tiver informações sobre o analista, pode entrar em ojogos mario contato com a corporação?? pelo telefone 197.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que já abriu procedimento investigativo, em ojogos mario âmbito interno,?? o que deve resultar em ojogos mario grave punição. "O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso?? do servidor aos sistemas internos de informação", diz nota (veja íntegra ao final da reportagem).

Nesta terça (26), os policiais também?? cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que já havia sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletrônica, por?? suspeita de participação no esquema. Ao todo, quatro pessoas estão presas.

Transferências

Os comprovantes encontrados pelos investigadores mostram que o dinheiro transferido?? para o analista era depositado nas contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram?? o pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor.

Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização?? criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", disse a Polícia Civil.

Operação Old West

Operação investiga?? grupo suspeito de lavagem de dinheiro em ojogos mario Brazlândia, no DF —

: PCDF/Divulgação

A operação Old West é um desdobramento?? da operação Trickser que, em ojogos mario 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da?? capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o grupo formou uma organização?? criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e?? contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.

De acordo com a Polícia?? Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no?? nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando serviço para o governo?? do Distrito Federal e para prefeituras.

Lavagem de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na?? contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.

A?? ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças usadas pelos suspeitos, estavam?? a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.

A polícia estima que o grupo tenha lavado?? R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

Veja íntegra da nota do MPDFT

"Em relação às noticias a respeito?? de servidor do MPU, lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de prisão na manhã deste dia, 26 de?? dezembro, a instituição informa que já abriu procedimento investigativo, em ojogos mario âmbito interno, o que deve resultar em ojogos mario grave?? punição.

O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação.

Com relação?? às investigações que resultaram no pedido de prisão, o MPDFT informa que tem atuado com firmeza para que as decisões?? judiciais sejam cumpridas. No entanto, é preciso alertar que o processo corre em ojogos mario segredo de Justiça e o procedimento?? da Instituição, nesses casos, é respeitar o sigilo imposto pela Justiça. Por isso, não é possível adiantar, neste momento, quais?? providências estão sendo tomadas.

É importante reforçar que o Ministério Público abomina qualquer tipo de prática criminosa, sobretudo entre aqueles que?? foram admitidos no serviço público com o compromisso de atuar pela ordem jurídica".

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